Todas las miradas están puestas en Do Kwon y su equipo de Terraform Labs desde la caída de Terra Luna y UST y la posterior presentación de Terra 2.0. Se han hecho varias acusaciones contra el fundador y TFL, algunas de las cuales están respaldadas por buenas pruebas. TFL y Do Kwon han sido incluso objeto de una investigación surcoreana.
La Comisión de Valores y Bolsa (SEC) de Estados Unidos está ahora implicada. Do Kwon, según Naver, era consciente desde hace meses de que Terra estaba a punto de colapsar. Kwon supuestamente sacó una gran suma de dinero de las arcas de la empresa durante esos meses.
¿Lavado de dinero por valor de 80 millones de dólares?
Se dice que Do Kwon estaba ansioso por sacar todo el dinero que pudiera antes de que Terra Luna se hundiera. Do Kwon transportó 80 millones de dólares cada mes desde fondos corporativos a criptocarteras ocultas y cuentas bancarias internacionales, según los empleados examinados por la SEC. Esto es esencialmente el lavado de dinero, que el gobierno de Estados Unidos desprecia.
Además, Do Kwon y TFL podrían correr un peligro aún mayor del que ya corren si estas acusaciones se corroboran con pruebas sólidas. En Corea del Sur, las dos entidades ya se enfrentan a acusaciones de evasión de impuestos, con el fisco buscando 78 millones de dólares en liquidaciones de impuestos y multas.
Aumento de los tipos de interés
Según otros informes de los medios de comunicación surcoreanos, Do Kwon y TFL eran conscientes de que Terra estaba al borde del colapso meses antes de los desastres de Luna y UST.
Los empleados en cuestión, que fueron interrogados a distancia, testificaron que informaron a Kwon sobre la amenaza inminente que suponían los defectos de diseño del ecosistema Terra, pero que Kwon ignoró sus advertencias y continuó con su plan de blanqueo de dinero. Do Kwon subió deliberadamente el interés del 3,6 por ciento al 20 por ciento una semana antes del lanzamiento, según el desarrollador de Terra Anchor, lo que provocó la caída de UST.
Fuente: Coinpedia.org